Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 апреля 2013, источник: Газета.Ру, (новости источника)

Руководство «Банка расчетов и сбережений» обвинили в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей

Вице-президенту и менеджеру «Банка расчетов и сбережений» предъявлено обвинение в незаконном обналичивании более 1,6 млрд рублей, сообщается на сайте МВД

«Данные лица подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5 до 7 процентов. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей», — говорится в пресс-релизе ведомства.

«Денежные средства “клиентов” переводились на счета “фирм-однодневок” по поддельным платежным поручениям через КБ “Банк расчетов и сбережений”, а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в “теневой” сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей», — продолжают в пресс-службе.

Оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде. В Центробанк направлено обращение о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности кредитной орагнизации.