Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 апреля 2013, источник: РАПСИ, (новости источника)

Организаторы подпольного банка получили в Москве по три года условно

МОСКВА, 10 апр — РАПСИ. Замоскворецкий суд Москвы в среду назначил по три года лишения свободы условно Андрею Белову и Антонине Дремовой, признав их виновными в незаконной банковской деятельности — организации подпольного банка с доходом более 50 миллионов рублей, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Кроме того, осужденным назначен штраф в доход государства в размере 250 тысяч рублей. Судья Людмила Москаленко отметила, что подсудимые вину признали и раскаялись, ранее не были судимы и активно помогали раскрыть преступление. Гражданский иск по делу не заявлен, но разрешение вопроса о том, как быть с изъятыми по делу средствами, суд передал в гражданское судопроизводство. Часть денег Белову возвращена.

Как следует из приговора, умысел на совершение преступления возник у Белова, Дремовой и других, пока не установленных, злоумышленников в 2008 году. По версии следствия, лжебанкиры два года «держали» подпольный банк, предоставляя клиентам полный спектр банковских услуг, в результате чего в теневой оборот было выведено более 25 миллиардов рублей.

Они сняли офис в Москве, приобрели пакеты правоустанавливающих документов двух десятков компаний, не ведущих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности, но направлявших в налоговую службу отчеты, затем открыли для них в различных банках счета, которые фактически использовались как корреспондентские для расчетов с клиентами, следует из приговора. В частности, подсудимые привлекали средства, открывали счета, занимались инкассацией, переводили деньги с одних банковских счетов на другие. Операции совершались чаще всего удаленно, через мобильные телефоны и интернет.

При этом лжебанкиры взимали комиссии в размере от 0,2% до 7% — в зависимости от суммы, с которой проводились операции. В результате их доход составил более 50 миллионов рублей.

Прокурор 25 марта потребовал приговорить обоих подсудимых к трем годам лишения свободы в колонии общего режима и назначить каждому из них штраф в 250 тысяч рублей.