Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 апреля 2013, источник: ТАСС

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в Москве против сотрудников коммерческого банка «Природа»

МОСКВА, 10 апреля. /Корр. ИТАР-ТАСС/. Полиция возбудила в Москве уголовное дело о крупном мошенничестве в отношении сотрудников коммерческого банка «Природа», подозреваемых в подделке и выдаче фиктивных банковских гарантий на общую сумму около 1 млрд рублей

Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе полиции Московской области.

По данным следствия, «ряд лиц, в том числе из сотрудников коммерческого банка “Природа”, входили в состав организованной преступной группы, специализирующейся на изготовлении и реализации поддельных банковских гарантий участникам государственного и муниципального заказа».

«Сотрудниками полиции установлено около 150 пострадавших организаций, которые приобрели подложные банковские гарантии коммерческого банка. Среди них крупнейшие дорожные, строительные предприятия, а также поставщики товаров и услуг, расположенные на всей территории России», — сказали в пресс-службе.

Преступная схема заключалась в том, что данными лицами была организована юридическая фирма, сотрудники которой подыскивали организации, признанные победителями в аукционах, и предлагали им услуги от имени банка «Природа» в получении банковского обеспечения в виде банковской гарантии. Затем участники преступной группы изготавливали фальшивые банковские гарантии, ставили на них поддельные печати и подписи сотрудников банка. После того, как денежные средства перечислялись на счет мошенников, последние направляли банковские гарантии заказчикам посредством курьерской службы.

Кроме того, сотрудники коммерческого банка «Природа», действуя в составе организованной группы, при получении запросов от государственных органов на подтверждение выданных банковских гарантий, приходивших в банк, перенаправляли их в фирму, расположенную этажом выше, для дачи ответов с подтверждением выдачи указанных документов.

В рамках расследования проведены обыски в коммерческом банке «Природа», расположенном в Москве. В ходе обысков обнаружено и изъято большое количество запросов от имени государственных заказчиков на подтверждение факта выдачи банковских гарантий финансово-кредитным учреждением. Кроме того, изъяты электронные носители и документы, имеющие значение для уголовного дела.