Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 апреля 2013, источник: РИА Новости

ЦБ направляет в Генпрокуратуру материалы по нелегальному Балткомбанку

МОСКВА, 15 апр — Прайм. Банк России подготовил для направления в Генпрокуратуру материалы по нелегальному Балткомбанку, который якобы расположен в Санкт-Петербурге и собирает вклады, сообщил агентству «Прайм» представитель Центробанка.

На название липового банка, который не значится в реестре кредитных организаций Банка России, обратили внимание авторы форума банковских аналитиков. На сайте банка написано, что лицензию номер 2951 выдал первый зампред ЦБ Андрей Козлов 22 мая 2007 года.

Однако Козлов был убит в результате покушения 13 сентября 2006 года. Как сообщили «Прайму» в Агентстве по страхованию вкладов, банк с таким названием не входит в обязательную систему страхования.

«Это уже не первый случай попытки организовать сбор вкладов или важной информации под видом банка, ранее таким же способом действовали злоумышленники из Тонбанка», — сказал собеседник агентства в ЦБ. Всего выявлено несколько случаев, когда в сети интернет работали сайты с названиями «банков», не имеющих лицензии ЦБ либо работающих под бренды существующих банков.

Он предположил, что их целью в первую очередь является получение персональных данных, например, потенциальных держателей карт. Среди прочих услуг, предлагаемых «банком» значатся выдача кредитных карт VISA, потребительских кредитов, автокредиты, ипотека, а также пять видов вкладов.

Вместе с тем, по данным представителя регулятора, проблема липовых банков не носит массовый характер. Тем не менее, учитывая потенциальные угрозы, Банк России обсуждает с компетентными ведомствами возможность проведения проверки при присвоении доменных имен, содержащих слово «банк», наличия выданной Банком России лицензии. В настоящее время действующий порядок не позволяет без решения суда включать такого рода псевдобанковские сайты в реестр запрещенных.

ЦБ не раз на своем сайте предупреждал о необходимости работать только с банковскими сайтами, информация о которых размещена на сайте Банка России.