Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16 апреля 2013, источник: Naviny.by

Расследование дела «МММ-2011» в Беларуси завершено

Как сообщили БелаПАН в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси, завершено расследование уголовного дела в отношении организованной группы руководителей финансовой пирамиды «МММ-2011», действовавшей в стране.

В качестве обвиняемых привлечены 13 человек. Их действия подпадают под состав преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 233 УК (незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере). 

В ходе предварительно следствия установлено, что обвиняемые являлись участниками общественного объединения «МММ-2011» и занимали различные должности («десятника», «сотника», «тысячника», «десятитысячника») в иерархической структуре. С целью систематического получения дохода, посредством рекламирования деятельности «МММ-2011» для широкого круга населения, обвиняемые привлекали денежные средства белорусских граждан. Деньги вносились в белорусских рублях и иностранной валюте на открытые участниками организованной группы расчетные счета в белорусских банках.

Руководители финансовой пирамиды привлекали деньги граждан, мотивируя последних получением имущественной выгоды от вложенных средств, обещая прибыли на несколько порядков выше действующих на тот момент ставок по депозитным вкладам в банках страны.

«МММ-2011» осуществляла банковскую деятельность в нарушение действующего законодательства без государственной регистрации юридического лица и получения специального разрешения (лицензии).

Сотрудниками СК были проведены осмотры компьютерной техники, допросы свидетелей, проанализирована и зафиксирована информация об участниках и суммах вкладов в «МММ-2011», а также произведенных выплатах. Приобщены к материалам дела и сведения о движении денежных средств по счетам обвиняемых.

Следствием принято решение о передаче материалов уголовного дела прокурору для направления в суд.