Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
17 апреля 2013, источник: Югополис, (новости источника)

Краснодарские таможенники обнаружили невозврат в Россию более миллиарда рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении руководителя коммерческой фирмы, чье название не озвучивается в интересах следствия.

В результате проведенных совместных оперативно-розыскных мероприятий отделом валютного контроля и отделом по борьбе с особо опасными видами контрабанды Краснодарской таможни установлено, что некая фирма заключила внешнеэкономические контракты с фирмами, зарегистрированными в Великобритании.

Контракты предусматривали покупки и поставки на территорию России электрооборудования, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий таможенниками были получены сведения о том, что в уполномоченный банк в счет закрытия паспортов сделки фирмой предоставлены поддельные товарно-транспортные документы, содержащие недостоверные сведения. Было установлено, что фактически товар на территорию России ввезен не был.

Таким образом, фирма не обеспечила возврат из-за границы в крупном размере денежных средств в иностранной валюте в сумме более миллиарда рублей, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк России.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ «Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте».