Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
18 апреля 2013, источник: РИА Новости, (новости источника)

Расписки на сотни миллионов нашли у «подпольных банкиров»

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Полицейские во время обысков у «подпольных банкиров», подозреваемых в незаконном обналичивании 1,5 миллиардов рублей, изъяли драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей, сообщило МВД РФ в четверг.

«Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц “банк-клиент”, черновая бухгалтерия <…>, а также драгоценности и расписки на сумму более 340 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Всего полиция провела 13 обысков в жилых и офисных помещениях, а также в кредитных учреждениях, задействованных в схеме. В каком городе или городах были проведены обыски, неясно.

Ранее сообщалось, что задержаны четыре человека по подозрению в том, что они через переводы по фиктивным платежным поручениям ООО «Бизнес Консалтинг» на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-банке, выводили деньги клиентов в тень.