Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 апреля 2013, источник: m24.ru, (новости источника)

Подпольный банкир «отмыл» 3 млрд рублей за два года

Завершено расследование уголовного дела «нелегального банкира», переводившего денежные средства за границу. Подозреваемый «отмыл» почти 3 миллиарда рублей и получил прибыль в размере 6,5 миллионов рублей.

В ходе следствия выяснилось, что «подпольный банкир» создал преступную схему по переводу денег за рубеж. Используя фирмы-"однодневки", зарегистрированные на номинальных директоров, подконтрольных ему, он осуществлял банковские операции, не имея соответствующих лицензий, сообщает пресс-служба главка столичной полиции.

Подозреваемый переводил за границу деньги клиентов — физических и юридических лиц, на счета юридических лиц открытых в банках Латвии и Кипра. Сам «нелегальный банкир» незаконно получал за это вознаграждение. Таким образом, подозреваемый укрыл от налогов почти 3 миллиарда рублей, «заработав» 6,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Дело направлено в Тверской суд Москвы для рассмотрения по существу.