Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 апреля 2013, источник: Газета.Ру, (новости источника)

МВД расследовало дело по выводу в теневой оборот более 10 млрд рублей

Окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении двух участников организованной группы, которые вывели в теневой оборот более 10 млрд рублей, сообщается на сайте МВД России.

Согласно сообщению, сотрудники незаконного банка приобретали пакеты правоустанавливающих документов десятка компаний, которые не вели какой-либо реальной деятельности и существовали исключительно формально. Затем для приобретенных организаций злоумышленники открывали в различных банках России расчетные счета, которые фактически использовались ими как корреспондентские для расчетов с клиентами.

Преступная группа действовала два года, ища клиентов-предпринимателей и предлагая им свои услуги. За этот период «банкиры» получили около 32 млн рублей дохода. В настоящее время полиция ищет остальных участников преступной группы, а также ее организатора.