Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 апреля 2013, источник: Волгоградское деловое телевидение, (новости источника)

В Волгограде задержана преступная группа по незаконному обналичиванию денег

Оперативники отдела № 6 Управления экономической безопасности и противодействия коррупции волгоградского Главка совместно со следователями ГСУ и сотрудниками налоговой службы при силовой поддержки СОБР задержали организатора и участников преступной группы. Они подозреваеются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории Волгограда и области.

Полицейские установили, что в 2009 году 42-летний руководитель коммерческой организации создал преступную группу, в целях совершения тяжких экономических преступлений, а именно извлечение прибыли от незаконных банковских операций, после чего осуществлял её руководство. В состав ОПГ входило 8 участников, в том числе представители коммерческих и государственных структур.

В период времени с 2009 года по настоящее время преступной группой под руководством предпринимателя, осуществлялись незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств за 6 % от поступающей суммы с использованием нескольких коммерческих структур Волгограда, учрежденных без намерения осуществлять предпринимательскую деятельностью.

Таким образом, с использованием счетов указанных организаций и счетов еще 14 коммерческих фирм «однодневок», членами организованной группы извлечен доход на сумму более 45 млн рублей. В рамках мероприятий полицейские провели 22 обыска по местам проживания участников ОПГ и в офисах, где обнаружили и изъяли компьютерную технику с бухгалтерией фирм «обналичек», налоговую отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения и денежные средства на общую сумму 46 млн рублей.

Кроме того, наложены аресты на 21 расчетный счет фирм, обналичивавших денежные средства, открытые в 15 коммерческих банках г. Волгограда с остатком на счетах более 3 млн рублей. Как сообщили ВДТВ в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, было возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ). Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.