Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 апреля 2013, источник: РИА Новости, (новости источника)

Полиция поймала в Волгограде главаря «подпольных банкиров»

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Полицейские задержали главаря группы «подпольных банкиров», которые на протяжении четырех лет на незаконном обналичивании денег «заработали» десятки миллионов рублей в Волгоградской области, сообщает в четверг МВД РФ.

«В 2009 году 42-летний руководитель коммерческой организации создал организованную группу в целях совершения тяжких экономических преступлений, а именно извлечения прибыли от незаконных банковских операций. В состав группы входило восемь участников, в том числе представители коммерческих и государственных структур», — говорится в сообщении. Все они задержаны.

Свои махинации они проводили через несколько фирм, в том числе и фирм-однодневок. Таким образом участниками организованной группы извлечен доход на сумму более 45 миллионов рублей.

Полицейские провели 22 обыска по местам проживания участников группы и в офисах, где обнаружили и изъяли компьютерную технику с бухгалтерией фирм, налоговую отчетность, около 60 печатей различных коммерческих фирм, банковские карты, чеки, договоры, платежные поручения, 4,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, виновным грозят реальные сроки заключения.