Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 мая 2013, источник: Telegraf.by, (новости источника)

В Беларуси пресекли теневую схему ввоза микроавтобусов

Комитет госбезопасности Беларуси совместно с Комитетом госконтроля пресек деятельность преступной группы, ввозившей с использованием теневых схем из стран ЕС и продававших на территории Беларуси микроавтобусы и крупные партии запасных частей к легковым автомобилям, сообщили в КГБ.

Группой руководил житель Минска, организовавший работу ряда коммерческих предприятий, в том числе за пределами страны. Денежные средства, вырученные от продажи товара, вовлекались в оборот в сфере незаконных финансовых операций, в том числе использовались для оказания услуг сторонним организациям по обналичиванию средств на их банковских счетах.

В ходе осмотра помещений, принадлежащих коммерческим структурам, контролировавшихся минчанином, обнаружены и изъяты около 3 млрд рублей и свыше 500 тыс. долларов, арестованы более 60 фактически новых микроавтобусов.

Также установлено, что организатор преступной группы владеет рядом дорогостоящих объектов недвижимости, в том числе в одной из стран Аравийского полуострова, и крупными счетами в зарубежных банках.

В отношении него КГБ возбудил дело по ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). Организатор группы задержан. Проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых. Отрабатываются версии о причастности к функционированию преступной схемы белорусских чиновников.