Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 мая 2013, источник: АиФ Черноземье, (новости источника)

В деле о хищениях в интересах ОАО «Юбилейное» появился первый подозреваемый

В результате махинаций владелец фиктивных фирм, аффилированных с сельхозпредприятием, получил более 5 млн рублей.

Орел, 15 мая – АиФ-Черноземье

В уголовном деле, возбужденном по факту хищения 58 млн рублей у Россельхозбанка в интересах ОАО «Юбилейное», появился первый подозреваемый, сообщает УФСБ по Орловской области.

– В результате проведения следственных действий удалось установить подозреваемого, причастного к делу о причинении ущерба Россельхозбанку. 8 мая в отношении руководителя нескольких организаций, использованных при обналичивании денежных средств, возбуждены уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов», – пояснили в силовом ведомстве.

Пока в интересах следствия фамилия подозреваемого не называется.

Как уже установлено, фирмы, официально зарегистрированные на мужчину, самостоятельной хозяйственной деятельности не вели и использовались для перевода денежных средств с одного расчетного счета на другой. После чего суммы обналичивались и возвращались организаторам незаконной деятельности.

– По выявленным эпизодам подозреваемому удалось получить более 5 млн рублей, выделенных на развитие ОАО «Юбилейное» и реконструкцию тепличного хозяйства, – утверждают в УФСБ.

Там также отмечают, что аналогичным способом была обналичена остальная сумма многомиллионного кредита, что в итоге и привело к банкротству крупнейшего сельхозпредприятия Орловской области.

Сейчас силовики совместно с УМВД продолжают расследование уголовного дела и пытаются установить остальных причастных к нему лиц.

Напомним, уголовное дело по факту хищения денежных средств в особо крупном размере было возбуждено 28 марта 2013 года. По версии следствия, руководство «Юбилейного» двумя годами ранее получило кредит в Россельхозбанке в размере 58 млн рублей – на реконструкцию имеющегося тепличного хозяйства – с целью их дальнейшей легализации. Для этого был заключен ряд фиктивных договоров с аффилированными с сельхозпредприятием фирмами. Реконструкции теплиц не произошло, в итоге они развалились. А все денежные средства были обналичены. Разумеется, кредит Россельхозбанку никто так и не выплатил.