Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16 мая 2013, источник: РИА Новости, (новости источника)

Полиция провела выемку документов в Банк24.ру по четырем юрлицам

МОСКВА, 16 мая — Прайм. Приход полиции в московский офис Банк24.ру связан с выемкой документов по четырем юридическим лицам, сообщили агентству «Прайм» в пресс-службе кредитной организации.

Полицейские в Москве в среду провели 21 обыск по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности в банках, в том числе в ОПМ-Банке и Банк24.ру, а также по месту жительства подозреваемых.

«Данная ситуация является штатной и объясняется тем, что в банк пришло постановление о выемке документов по 4 юридическим лицам. Это именно выемка, а не обыск», — заявили в пресс-службе Банк24.ру.

В ОПМ-Банке не смогли прокомментировать информацию МВД.

По данным полиции, в период с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Банка России, с целью вывода денег из-под госконтроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юрлиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, «транзиту» и обналичиванию денег за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм. Точная сумма нанесенного ущерба устанавливается.