Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
20 мая 2013, источник: РИА Новости

Супруги пойдут под суд в Пензе за легализацию свыше 800 млн рублей

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Супруги из Пензы, которые легализовали свыше 800 миллионов рублей, предстанут перед судом, сообщило МВД РФ в понедельник.

«Полицейские установили, что супружеская пара осуществляла незаконную банковскую деятельность. Они использовали счета подставных организаций для проведения фиктивных сделок, в ходе которых денежные средства, укрываемые от налогообложения, переводились в наличную форму», — говорится в сообщении.

Мужчина и женщина промышляли этим «ремеслом» с 2008 года по 2011 год. Услугами злоумышленников пользовались действующие организации, а плата семейной паре составляла от 1 до 12 процентов от суммы. Личный доход злоумышленников составил 35 миллионов рублей.