Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
22 мая 2013, источник: РИА Новости

На юге РФ задержали 9 человек, незаконно обналичивших 2,5 млрд руб

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сотрудники МВД выявили группировку, которая незаконно вывела в теневой сектор экономики более 2,5 миллиарда рублей на юге страны, сообщил сайт министерства в среду

«Установлено, что участники группы, не имея необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли незаконные банковские операции: переводы по поручениям физических и юридических лиц, обналичивание денежных средств через расчётные счета “фирм-однодневок”, а также изготовление и сбыт поддельных платежных документов», — говорится в сообщении.

Подозреваемые вели деятельность на Ставрополье и в Ростовской области, уточнило ведомство.