Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 декабря 2013, источник: РИА Новости, (новости источника)

Структуры бизнесмена Кацыва заявили о правах на активы в США

В США полагают, что на деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited. В 2006-2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — Денис Кацыв.

МОСКВА, 6 дек — РАПСИ. Ряд подконтрольных предпринимателю Денису Кацыву компаний заявил о правах на активы, которые власти США намерены конфисковать по подозрению в отмывании денег. Соответствующие документы, имеющиеся у РАПСИ, направлены в федеральный суд Нью-Йорка.

Американская прокуратура подала заявление о конфискации в рамках так называемого «дела Магнитского». Аудитор Сергей Магнитский утверждал, что преступная группа, в которую якобы входили российские чиновники, похитила из бюджета РФ около 5,4 миллиарда рублей. Самого Магнитского в России обвиняли в уклонении от уплаты налогов на ту же сумму. Впоследствии он скончался в московском СИЗО. Следственный комитет РФ заявил, что была проведена проверка, утверждения о преследовании Магнитского из-за его попыток обвинить сотрудников правоохранительных органов в причастности к хищениям не соответствуют действительности.

В США полагают, что на деньги, о хищении которых заявлял Магнитский, были отмыты в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке. Под подозрение попали структуры, аффилированные с Prevezon Holdings Limited, учрежденной на Кипре в сентябре 2005 года. В 2006-2008 годах единственным акционером Prevezon Holdings был некий Тимофей Крит, затем — сын экс-министра транспорта Подмосковья Денис Кацыв. В «черном списке» США значатся семь фирм, 95% которых владеет Prevezon Alexander (подконтрольная Prevezon Holdings), еще по 5% — у Martash Holdings.

Денис Кацыв — единственный владелец Martash Holdings. В Prevezon Holdings ему напрямую принадлежит 99%, 1% — у подконтрольной ему же компании IKR, согласно материалам дела. Там же говорится, что Prevezon Holdings — компания, управляющая инвестициями, и одни из апартаментов приобретались в интересах некоего Леонида Петрова. Позднее эти апартаменты были проданы, а деньги находятся под управлением Prevezon Holdings.

Ранее адвокат Наталья Весельницкая сообщила РАПСИ о том, что компания Кацыва-младшего не имеет никакого отношения к незаконным транзакциям.