Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
13 декабря 2013, источник: ТАСС, (новости источника)

В отношении ряда сотрудников Смоленского банка расследуются уголовные дела

МОСКВА, 13 декабря. /ИТАР-ТАСС/. В отношении ряда сотрудников Смоленского банка расследуется несколько уголовных дел, в том числе о незаконной банковской деятельности, сообщили ИТАР-ТАСС источники в правоохранительных органах

В конце ноября была выявлена группа мошенников, которая вымогала деньги у клиентов Смоленского банка, угрожая заблокировать их счета. Мошенническую схему выявили сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В противоправной деятельности подозревается группа работников банка.

«Они по формальным поводам блокировали расчетные счета коммерческих организаций, открытых в данном кредитном учреждении, а затем требовали денежное вознаграждение за снятие наложенного ограничения. В ходе “оперативного эксперимента” был задержан один из участников группы — начальник отдела Управления экономической безопасности Департамента сопровождения бизнеса московского филиала Смоленского банка, который получил от предпринимателя 251 тысячу рублей за разблокировку счета», — сказал собеседник агентства.

В отношении задержанного Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

В начале ноября полицейские провели обыски в Смоленском банке в Москве, после чего задержали трех человек по подозрению в незаконной банковской деятельности. Тогда Главное управление МВД по Москве сообщило, что при обыске были обнаружены и изъяты предметы и документы, в том числе печати, ключи доступа к системам «Клиент-Банк» фиктивных организаций, используемых злоумышленниками в ходе осуществления незаконной банковской деятельности. Однако в самом банке утверждали, что обыски в офисе московского филиала не связаны с деятельностью кредитного учреждения.

ЦБ РФ сообщил об отзыве лицензий у трех банков — Инвестбанка, Банка проектного финансирования /БПФ/ и Смоленского банка.

В 2007 году БПФ вместе с Мастер-банком фигурировал в деле о незаконной банковской деятельности. Тогда были арестованы главный специалист Департамента развития «Банка проектного финансирования» Татьяна Горбачева по обвинению в незаконной банковской деятельности и руководитель дополнительного офиса «Перово» Мастер-банка Дмитрий Андросюк. В этих банках, а также в филиале Лефко-банка были проведены обыски. Позже у Лефко-банка отозвали лицензию. По данным следствия, работники банков использовали служебное положение и осуществляли незаконные операции. В частности, они обналичивали средства через подставные фирмы-"однодневки", зарегистрированные на утерянные паспорта, переводили деньги без открытия банковских счетов на счета иностранных компаний.