Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 декабря 2013, источник: Коммерсантъ-Online

Одной пирамидой махинатор не ограничился

В Ульяновске вынесен приговор учредителю нескольких фирм, которые оказались финансовыми пирамидами, Евгению Нефедову. Причиненный им ущерб оценивается в 13 млн руб. Строитель пирамиды получил четыре с половиной года. Это уже его второй приговор — в первый раз он был осужден за аналогичное преступление. И прокуратура, и осужденный остались недовольны судебным решением

Суд Ленинского района Ульяновска приговорил создателя финансовой пирамиды Евгения Нефедова к четырем с половиной годам колонии строгого режима и штрафу 200 тыс. руб., признав его виновным в «мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как звучало в обвинительном заключении, Евгением Нефедовым были созданы компании ООО «Фонд взаимного кредитования» (ФВК) и ООО «Холдинг ФВК-ТРАСТ», в которые в 2007–2008 годах привлекали вклады жителей региона, обещая доходность от 24% до 36% годовых. По словам старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зимы, «использовалась тщательно спланированная схема мошенничества». «Договоры вкладчиков заключались с ФВК, а деньги поступали в кассу холдинга ФВК-ТРАСТ, который якобы обеспечивал сохранность вкладов всем своим имуществом»,— отметил он. При этом вкладчикам сообщалось, что в холдинг входят восемь структурных подразделений («Вал эластичной передачи», бондарное производство, «Фильтр», call-центр и др.), «хотя в реальности они были фиктивными, никакого имущества не имели, а холдинг существовал только на бумаге» (по данным «Ъ», названные «подразделения» холдинга в ЕГРЮЛ отсутствуют, а сами ФВК и ФВК-ТРАСТ имеют уставные капиталы — 30 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно). В 2008 году, когда очередные инвесторы пришли за деньгами, им было сказано, что «денег нет».

Всего, по данным прокуратуры, более 130 вкладчиков лишились своих средств на общую сумму свыше 13 млн руб. В прокуратуре отмечают, что Евгений Нефедов в декабре 2003 года уже был осужден за мошенничество на два с половиной года (как сообщалось в СМИ, он с напарником собирал средства на строительство многоквартирного дома, с которыми потом скрылся).

Подсудимый своей вины не признал, заявив в суде, что «все это — гражданско-правовые отношения», однако суд согласился с доводами обвинения.

Между тем прокуратура не согласна со «слишком мягким приговором». «Гособвинитель требовал наказания в виде семи лет колонии строгого режима со штрафом 700 тыс. руб. К тому же надо учесть, что Нефедов, уже отбывший наказание за мошенничество, пошел на рецидив. Поэтому на приговор будет принесено апелляционное представление»,— сказал Василий Зима.

В свою очередь, адвокат Евгения Нефедова Тулкинжон Утамбаев заявил «Ъ», что обжалует приговор, считая, что вина его подзащитного не доказана. «Пять лет вели следствие, сначала говорили, что нет состава преступления, потом на тех же фактах — что есть. Никакой пирамиды не было»,— сказал адвокат.

Сергей Титов, Ульяновск