Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
26 декабря 2013, источник: Газета.Ру

Сибирская таможня возбудила дело о незаконном выводе в Гонконг $1,266 млн

Сибирская оперативная таможня возбудила уголовное дело по факту невозвращения из-за рубежа валюты в сумме $1,266 млн, сообщает пресс-служба таможни.

Деньги были перечислены в Гонконг через подставную фирму под видом оплаты несуществующего производственного оборудования.

По версии следствия, в марте текущего года одна из новосибирских фирм заключила внешнеторговый контракт с компанией Гонконга на приобретение линии по производству вспененных листов на 42 млн рублей. Было установлено, что оплаченное оборудование на территорию России так и не поступило.

По факту невозвращения из-за границы денежных средств в особо крупном размере путем создания фирмы через подставных лиц Сибирская оперативная таможня возбудила уголовные дела по статьям «уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств» и «незаконное образование юридического лица через подставных лиц».