Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
29 января 2014, источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону, (новости источника)

Ростовские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность

В Ростове-на-Дону преступная группа за пять лет незаконной банковской деятельности извлекла выгоду в размере более 69 млн рублей

Сотрудники отделения №7 отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по Ростову-на-Дону изобличили членов организованной преступной группы, подозреваемых в оказании услуг по незаконному обналичиванию денежных средств.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области, владельцы и служащие одного из региональных банков предоставляли неограниченному количеству индивидуальных предпринимателей и юридических лиц города и области услуги по обналичиванию денежных средств. Данная банковская операция осуществлялась путем перечисления денежных средств на счета фиктивных организаций, подконтрольных членам ОПГ, на основании фиктивных договоров и счетов-фактур, которые изготавливались другими членами преступной группы.

После этого члены группы передавали наличные денежные средства заказчикам и брали за свои услуги не менее одного процента от суммы безналичного перечисления. Таким образом, за пять лет незаконной банковской деятельности подозреваемые извлекли выгоду в размере более 69 млн рублей.

В настоящее время в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, и следователями полиции возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная банковская деятельность».