Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
27 августа 2014, источник: РИА "ФедералПресс", (новости источника)

Две новосибирские фирмы незаконно вывезли из страны 12 млн долларов

НОВОСИБИРСК, 27 августа, РИА ФедералПресс. Возбуждены уголовные дела против руководителей двух новосибирских фирм. Они подозреваются в незаконном вывозе денег из страны.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Сотрудники ФСБ совместно с таможенниками выявили компанию, открытую на подставных лиц. Она заключила внешнеторговый контракт с иностранной фирмой на поставку оборудования для горнорудной промышленности.

«Используя недостоверные документы, предприятие перечислило около $11 млн в адрес иностранной компании, – приводит “Интерфакс” цитату из сообщения областного управления ФСБ. – По истечении срока исполнения контракта в 2014 году оплаченный товар на территорию России не ввезен, необходимые меры по репатриации денежных средств в иностранной валюте не предприняты».

По подобной схеме сработала и другая новосибирская фирма. Она перечислила подставной иностранной компании свыше $1,3 млн за поставку овощей, которые также не были ввезены в Россию.

Уголовные дела возбуждены по п. «а» ч. 2 ст.193 (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ, совершенное в особо крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ.