Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 сентября 2014, источник: Новый Калининград

Топ-менеджер банка за обналичку через «однодневки» получил условный срок

Бывший советник директоров по развитию двух калининградских филиалов банков признан судом виновным по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Как сообщили корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» в пресс-службе прокуратуры области, 47-летний банковский топ-менеджер вместе со своей 38-летней знакомой обналичивал деньги клиентов через фирмы-"однодневки".

В суде установлено, что с мая 2007 года по январь 2010 года банковский топ-менеджер был советником директора по развитию сначала одного банка, потом — другого. При этом он вместе со своей знакомой проводил незаконные банковские операции, помогая различным лицам, заинтересованным в сокрытии денег от налогового и финансового контролей. За свои действия подсудимый брал вознаграждение.

В частности, советник директора банка и его знакомая приобрели уставные документы и печати различных ООО и ЗАО, которые являлись фирмами-"однодневками". В своём банке подсудимый организовал заключение договоров банковского счета и расчетно-кассового обслуживания между этими фирмами и банком. Затем и фирмам-"однодневкам" были открыты банковские счета, что позволило использовать их для совершения банковских операций без регистрации и без специального разрешения.

«Подсудимые договорились с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, имевшими открытые банковские счета в различных кредитных организациях, о возможности использовать счета для обналичивания денежных средств. Деньги, поступавшие от заказчиков незаконных банковских операций якобы в качестве оплаты различных сделок, перечислялись на счета фирм-»однодневок", — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Чтобы придать мнимым сделкам законный вид, изготовлялись договоры, которые заверялись печатями фирм-"однодневок" и подписями их руководителей". После этого через третьих лиц топ-менеджер банка и его знакомая обналичивали деньги, часть из них отдавали заказчикам. Размер денежного вознаграждения за совершение каждой незаконной банковской операции (процент от сумм наличных денег) они устанавливали самостоятельно.

«Таким образом, подсудимые в отсутствие специальной лицензии, которая физическим лицам не выдается, проводили безналичные расчеты по поручению других лиц и их кассовое обслуживание. За незаконную банковскую деятельность в интересах заказчиков осужденные получили вознаграждение в сумме около 8,8 млн рублей», — сообщили в прокуратуре.

Суд признал их виновными в совершении преступления, предусмотренного п."б" ч.2 ст.172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Бывший топ-менеджер приговорён к 3 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года и штрафом в размере 600 тысяч рублей, его знакомая — к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока в законную силу не вступил.