Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30 сентября 2014, источник: ТАСС, (новости источника)

В Москве завершено расследование по незаконному обналичиванию около 1,3 млрд рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ИТАР-ТАСС/. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве завершило расследование уголовного дела по обвинению двоих участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Об этом сообщили ИТАР-ТАСС в пресс- службе ГУ МВД по Москве.

«Установлено, что один из фигурантов с октября 2011 по декабрь 2012 посредством подконтрольных фирм занимался безналичным переводом денежных средств, — сообщили в главке. — Вторая соучастница через “Банк-клиент” осуществляла управление движением денежных средств по расчетным счетам фиктивных компаний. Далее организатор группы обналичивал деньги в различных кредитно-финансовых учреждениях и выдавал их “клиентам”.

Таким образом, по данным следствия, участники организованной группы обналичили денежные средства на общую сумму около 1,3 млрд рублей за материальное вознаграждение в виде 5%, что составило более 194 млн рублей.

По данному факту в декабре 2012 года было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). 25 декабря 2012 года был задержан один из членов группировки, ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В октябре 2013 года полицейские задержали еще одну участницу группы, она была заключена под домашний арест.

Расследование завершено, двоим фигурантам предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в окончательной редакции. Уголовное дело направлено в столичную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.