Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3 октября 2014, источник: РАПСИ

Срок ареста фигурантам дела «подпольных банкиров» продлен на три месяца

МОСКВА, 3 окт  – РАПСИ, Ольга Сиверкина. Мосгорсуд продлил до 5 января срок заключения под стражу двум обвиняемым по делу банды «подпольных банкиров», которые, по данным следствия, через подконтрольные банки и более ста фирм-однодневок вывели «в тень» более 36 миллиардов рублей, сообщили РАПСИ в пятницу в пресс-службе суда.

«Арест Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко продлен 5 января 2015 года», — сказала собеседница агентства.

Следственные органы предъявили Магину обвинение по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 210 (организация и участие в преступном сообществе) УК РФ. Шестеро предполагаемых соучастников по делу также заключены под стражу.

Как сообщили в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости. За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход составил 575 миллионов рублей.