Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
14 октября 2014, источник: ТАСС, (новости источника)

В Москве пресечена деятельность лжебанкиров, обналичивающих деньги через подставную фирму

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. В Москве полиция пресекла деятельность организованной преступной группы, которая занималась незаконной банковской деятельностью с обналичиванием крупных сумм через подставную фирму.

Источник: Reuters

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве.

Установлено, что участники группы, используя реквизиты подконтрольной им фирмы, осуществляли незаконную банковскую деятельность: оказывали услуги по выдаче и инкассации наличных денежных средств, ведению банковских счетов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за денежное вознаграждение в виде процентов.

«В ходе проведенных мероприятий оперативниками был установлен и задержан активный участник организованной группы — 42 летний уроженец Московской области. Установлены личности еще двух участников организованной группы. Принимаются меры к их задержанию», — сказали в пресс-службе.

В полиции отметили, что при проведении обыска в офисе, в котором осуществлялась нелегальная деятельность, расположенном в Хибинском проезде, оперативники обнаружили и изъяли компьютеры, телефоны, используемые в незаконной деятельности, а также ключи доступа к системе клиент-банк и различные печати.

Следователем возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, проводятся дальнейшие следственно- оперативные мероприятия, сказали в пресс-службе.