Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
15 октября 2014, источник: РИА Новости, (новости источника)

Основатель LibertyReserve отрицает вину в отмывании денег

Основатель платежной системы LibertyReserve Артур Будовски в 2011 году отказался от гражданства США и получил паспорт Коста Рики. В мае 2013 года прокуратура Нью-Йорка обвинила его в причастности к отмыванию шести миллиардов долларов. Через Liberty Reserve было проведено не менее 55 миллионов незаконных транзакций по всему миру.

Источник: РИА Новости

НЬЮ-ЙОРК, 15 окт — РИА Новости. Основатель платежной системы LibertyReserve Артур Будовски (Arthur Budovsky), впервые представший во вторник перед федеральным судом Манхэттена, не признал себя виновным в отмывании денег.

Как сообщил телеканал abc News, дело Будовски, гражданина Коста-Рики, которого в минувшую пятницу экстрадировали из Испании, рассматривалось в Манхэттенском федеральном суде.

После первого заседания Будовски отправился в тюрьму. Его защита не ходатайствовала об освобождении под залог.

Уроженец Украины Будовски в 2011 году отказался от гражданства США и получил паспорт Коста Рики. В мае 2013 года прокуратура Нью-Йорка обвинила его в причастности к мошеннической схеме по отмыванию шести миллиардов долларов, в результате чего он был арестован в Мадриде в том же месяце.

По оценкам американской стороны, через созданную им платежную систему Liberty Reserve были отмыты порядка шести миллиардов долларов. По данным прокуратуры, к моменту его задержания число клиентов платежной системы по всему миру превысило миллион человек, только в США ей пользовались более 200 тысяч клиентов. Через Liberty Reserve было проведено не менее 55 миллионов незаконных транзакций по всему миру.

По некоторым данным, одним из пользователей этой системы был обвиняемый в кибермошенничестве в США гражданин РФ Роман Селезнев.

Сайт системы Liberty Reserve, которая обеспечивала полную анонимность владельцев счетов и гарантию транзакций, был закрыт властями США. Счета компании арестованы. Помимо Будовски к суду по делу Liberty Reserve были привлечены еще шесть человек, четверо из них уже признали себя виновными и ожидают вынесения приговора.

Система Liberty Reserve стала известна в августе 2007 года и пользовалась популярностью как платежный инструмент для высокорискованных инвестиционных программ.