Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30 января 2015, источник: Фонтанка

В Петербурге раскрыто очередное мошенничество с НДС: из бюджета «увели» 30 млн рублей

В Петербурге экономическая полиция задержала группу мошенников, незаконно возместивших НДС из федерального бюджета на 30 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, в феврале минувшего года силовикам поступила информация о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых граждан, 1958-1987 годов рождения, причастных к незаконной деятельности, включая организатора и координатора группы, — говорится в сообщении ГУ МВД. — В ходе проверки выяснено, что преступная группа осуществляет махинации на территории региона с 2012 года, а также имеет в наличии достаточное материальное и техническое обеспечение и квалифицированных специалистов в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Установлено, что за указанный период подозреваемые незаконно возместили НДС на сумму около 30 миллионов рублей от имени 3 юридических лиц».

Злоумышленники применяли схему незаконного возмещения НДС при перемещении товара за рубеж в режиме «экспорта». Искусственно завышалась стоимость низкокачественной продукции за счет большого числа сделок, заключенных между компаниями, подконтрольными группе подозреваемых. Всего в деле фигурируют около 40 подконтрольных юридических лиц. При этом, как установила экономическая полиция, преступные доходы организаторы группы «инвестировали» в легальный сектор экономики.

Изъяты печати и документы, подтверждающие факты преступной деятельности. Также есть информация о причастности фигурантов дела к совершению и подготовке аналогичных преступлений. Речь идет о 10 эпизодах преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ («Мошенничество»). Координатор и организатор данной преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку