Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как советский фарфор и чужие фото «вдохновляют» художниковВ США разгорается скандал вокруг новой скульптуры одного из самых высокооплачиваемых художников современности
30 января 2015, источник: Фонтанка

В Петербурге раскрыто очередное мошенничество с НДС: из бюджета «увели» 30 млн рублей

В Петербурге экономическая полиция задержала группу мошенников, незаконно возместивших НДС из федерального бюджета на 30 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по СПб и ЛО.

Как рассказали в пресс-службе полицейского главка, в феврале минувшего года силовикам поступила информация о незаконном возмещении налога на добавленную стоимость.

«В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали семерых граждан, 1958-1987 годов рождения, причастных к незаконной деятельности, включая организатора и координатора группы, — говорится в сообщении ГУ МВД. — В ходе проверки выяснено, что преступная группа осуществляет махинации на территории региона с 2012 года, а также имеет в наличии достаточное материальное и техническое обеспечение и квалифицированных специалистов в области юриспруденции, таможенного и налогового права. Установлено, что за указанный период подозреваемые незаконно возместили НДС на сумму около 30 миллионов рублей от имени 3 юридических лиц».

Злоумышленники применяли схему незаконного возмещения НДС при перемещении товара за рубеж в режиме «экспорта». Искусственно завышалась стоимость низкокачественной продукции за счет большого числа сделок, заключенных между компаниями, подконтрольными группе подозреваемых. Всего в деле фигурируют около 40 подконтрольных юридических лиц. При этом, как установила экономическая полиция, преступные доходы организаторы группы «инвестировали» в легальный сектор экономики.

Изъяты печати и документы, подтверждающие факты преступной деятельности. Также есть информация о причастности фигурантов дела к совершению и подготовке аналогичных преступлений. Речь идет о 10 эпизодах преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по 159 УК РФ («Мошенничество»). Координатор и организатор данной преступной группы задержаны на основании статьи 91 УПК РФ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку