Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
4 февраля 2015, источник: Росбалт

Уроженца Сирии задержали за «обналичивание» 33 млрд рублей

МОСКВА, 4 февраля. Мосгорсуд оставил под стражей российского бизнесмена сирийского происхождения, совладельца компании «Исполком» Башира Гергоса.

Источник: AP 2017

Он был арестован накануне Нового года в рамках расследования деятельности группировки «обнальщиков», возглавляемой, по версии следствия, бывшим вице-президентом «Национального республиканского банка» Мартой Вельяминовой.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, 15 декабря 2014 года Башир Гергос, находившийся под подпиской о невыезде, был вызван в ГСУ ГУ МВД по Москве для предъявления обвинений в окончательной редакции. Во время допроса его задержали, а потом доставили в Тверской суд, где Гергос был арестован. Защитники обжаловали данное решение в Мосгорсуде, но он на днях оставил его в силе.

По версии следствия, Башир Гергос являлся участником группировки «обнальщиков», которой руководила бывший вице-президент «Национального республиканского банка» Марта Вельяминова. Как полагают в ГСУ, члены группировки, используя расчетные счета подконтрольных им фиктивных организаций, оказывали различным юридическим и физическим лицам услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств. С февраля 2010 года по февраль 2012 года через этот финансовый канал было «прокачано» 33 млрд рублей, из которых обвиняемые получили за свои услуги 900 млн рублей. Башир Гергос, по версии следствия, занимался сбором у клиентов денег и их инкассацией.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку