Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 февраля 2015, источник: RIGMA.INFO

Через подставных лиц вел расчеты хабаровский завод

Выявлен факт сокрытия руководителем завода свыше 5 млн рублей

Директор хабаровского завода, имея задолженность по налогам, сокрыл денежные средства от взыскания в сумме превышающей 5 млн рублей, сообщили СИ Rigma.info в пресс-службе краевого УМВД.

Установлено, что за последние несколько лет у предприятия образовалась многомиллионная задолженность перед налоговыми органами. В связи с этим на расчетные счета завода были выставлены инкассовые поручения, вследствие чего все поступающие на них средства автоматически списывались в бюджет РФ в счет погашения долга.

С целью сокрытия доходов предприятия, временно и. о. руководителя завода направил в организации, которым оказывал услуги по производству и реализации товаров, распорядительные письма.

В данных документах он просил перечислять денежные средства на счета третьих лиц. Как правило, это были предприятия, которым завод должен был деньги за коммунальные услуги, электроэнергию и расходные материалы. При этом, подозреваемый не уведомил налоговые органы об открытии новых счетов, таким образом, сокрыв от них денежные средства на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Сейчас по материалам проверки следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Максимальное наказание, предусмотренное действующим законодательством за совершение данного преступления — до 5 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей