Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
6 февраля 2015, источник: Publika.md

Начались обыски по делу «Банка де экономий» и «Банка сочиалэ»

Утром в пятницу, 6 февраля, в Кишиневе сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией проводятся 26 обысков по делу «Банка де экономий» и «Банка сочиалэ»

Источник: AP 2017

Также обыски идут дома и в офисах бизнесмена Илана Шора.

26 обысков идут у членов советов директоров этих банков, которые работали в период, когда выдавались кредиты, а также у представителей ряда хозяйствующих субъектов, получивших подозрительные кредиты.

Напомним, «Банка де экономий» попал в поле зрения прокуроров, после того как был замешан в скандалах, связанных с отмыванием денег, выдачу незаконных кредитов, а также когда государство уступило контрольный пакет БЕМ.

В 2013 году правительство Республики Молдовы потеряло 20% своих акций в финансовом учреждении, но сохранило блокирующий пакет в 33,3% его ценных бумаг.

В апреле 2014 года российская госкорпорация «Внешэкономбанк» стала акционером «Банка де экономий», после того как купила 25% акций банка на сумму более 50 миллионов леев, а миллионер Илан Шор был назначен председателем совета директоров.

В конце 2014 года, решением Высшей судебной палаты, государству был возвращён мажоритарный пакет в «Банка де экономий» — 56,13%.

Тогда же Национальный банк ввёл режим специального управления в трёх банках страны — БЕМ, «Банка сочиалэ» и UNIBANK, а Генеральная прокуратура начала следствие в этих учреждениях по вопросу законности деятельности бывших администраций, в результате которых в капитале этих банков образовалась дыра предположительно в размере 9-15 миллиардов леев, или 58% от доходов бюджета за 2014 год.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей