Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Семейный киднеппинг: как «похищают» собственных детейВ российском законе нет понятия семейного похищения - поэтому если один из родителей прячет ребенка, не существует практически никаких способов этому противостоять
10 февраля 2015, источник: Сибкрай.ru

Паспорт новосибирца позволил вывести $6,5 миллиона за границу

Судимость и наказание в виде исправительных работ получил житель Новосибирска, который помог злоумышленникам незаконного вывести за рубеж крупную сумму денег. Предоставив свой паспорт, мужчина поспособствовал переводу почти 6,5 миллиона долларов.

28-летний «Цивинский Д.» в 2013 году предоставил не установленному правоохранителями лицу свой паспорт для регистрации на свое имя компании, которая потом и использовалась для незаконных финансовых операций. За это он получил пять тысяч рублей вознаграждения.

«Цивинский Д. заключил с банком договор о предоставлении услуги “дистанционное обслуживание”, открыл расчетный счет и передал неустановленному лицу документы для расчетно-кассового обслуживания организации, — рассказали в областной прокуратуре. — В результате совершенного Цивинским Д. преступления неустановленным органами предварительного расследования лицом совершено преступление по переводу из России иностранный валюты за границу в сумме 6 454 000 долларов США».

Судили новосибирца по статье «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 180 часов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку