Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 февраля 2015, источник: ТАСС

В Москве задержаны двое подозреваемых в незаконном выводе за рубеж более 560 млн рублей

Злоумышленники, используя фиктивные организации, совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нерезидентов

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. В Москве задержаны двое подозреваемых в финансовых махинациях, связанных с незаконным выводом за рубеж более 560 млн рублей.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

Установлено, что злоумышленники, используя фиктивные организации, совершали переводы денег по внешнеторговым контрактам на банковские счета нескольких нерезидентов.

«В противоправной деятельности подозревается группа лиц, среди которых генеральный директор коммерческой компании, руководители ряда фиктивных фирм, а также бывший топ-менеджер кредитно-финансового учреждения, лишенного в прошлом году лицензии на банковскую деятельность», — сказали в пресс-центре.

В министерстве отметили, что подозреваемые были задержаны сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместно с Главным управлением по борьбе с контрабандой ФТС.

«Злоумышленники предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась по поддельным товаросопроводительным документам. По предварительной информации, на счета иностранных компаний незаконно выведено более 560 млн рублей», — отметил в пресс- службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» УК РФ. Санкции, установленные по этой статье, предусматривают сроки лишения свободы от пяти до 10 лет.

«Были проведены обыски в местах проживания и работы подозреваемых, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в схеме. Изъяты электронные носители информации, печати юридических лиц, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение», — добавили в министерстве.

Подозреваемые помещены под домашний арест. Их фамилии не называются.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку