Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 апреля 2015, источник: ТАСС

В Кемерово бизнес-леди грозит до 7 лет колонии за незаконное обналичивание 2 млрд рублей

Женщина уже проходит фигуранткой по другому уголовному делу за аналогичное преступление.

Источник: AP 2017

КЕМЕРОВО, 9 апреля. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. В Кемерово предъявлено обвинение 56-летней предпринимательнице, получившей 37 млн рублей дохода путем незаконного обналичивания 2 млрд рублей через 25 фирм-однодневок. Женщина уже проходит фигуранткой по другому уголовному делу за аналогичное преступление, сообщили в ГУ МВД по области.

Бизнес-леди предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — «Незаконная банковская деятельность» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества».

По данным следствия, с сентября 2011 года по май 2012-го она проводила незаконные операции по выведению денег из безналичного оборота через компании с признаками фиктивности, где она была руководителем, а оформлены фирмы были на ее родственников и знакомых.

«Обвиняемая выполняла заказы предпринимателей на получение наличных денег. Для этого под видом оплаты по фиктивным договорам оказания услуг /ремонт, поставка товаров и т. д./ переводились деньги на счет одной из созданных ею фирм. После этого деньги перечислялись на счета физлиц в этом же банке, затем обналичивались и передавались заказчику», — сказали в пресс-службе.

За свои услуги женщина получала вознаграждение — от двух до пяти процентов от суммы перевода. «По такой схеме злоумышленница вывела из безналичного оборота около 2 млрд рублей, за счет чего заработала более 37 млн рублей. Полученный доход от незаконных сделок обвиняемая обналичивала», — уточнили в ведомстве.

В ходе следствия были допрошены 89 свидетелей, проведены десятки судебных экспертиз, в том числе экономические, почерковедческие, компьютерные. «Аналогичное уголовное дело в отношении предпринимательницы уже рассматривается в Заводском районном суде. Согласно его материалам, она обвиняется в незаконном обналичивании 669 млн рублей с извлечением дохода на сумму 26,7 млн рублей», — добавили в пресс-службе.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку