Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
21 апреля 2015, источник: Вести - Новосибирск

Жительнице Новосибирска дали условный срок за вывод 2,6 млн $ в Китай

Сама женщина на суде заявила, что являлась лишь номинальным руководителем компании.

Источник: Reuters

В Новосибирске завершилось судебное разбирательство по уголовному делу о незаконном выводе за рубеж свыше 2,6 миллионов долларов. По данным материалов следствия, летом 2013 года обвиняемая открыла в одном из банков рублевый, валютный и транзитный счета. На них, в рамках контракта с китайской компанией, были перечислены 2,201 млн $, которые были далее переведены за границу поставщику одежды. Чуть позже за границу в рамках контракта перевели еще порядка $450 тысяч долларов. В материалах дела сказано, что указанный в контракте товар в Россию не поступил. Таможенники установили, что заключенные договора являлись фиктивными. В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело по по ч. 2 и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте с использованием подложных документов в крупном и особо крупном размере»). Осенью 2014 года обвиняемая директор компании предстала перед судом. На этапе предварительного следствия она заявила, что являлась лишь номинальным директором компании, которую открыла по просьбе её знакомой. О переводе денег в КНР обвиняемая узнала от следователей.

20 апреля по данному делу был вынесен приговор, обвиняемую приговорили к 5 годам и 1 месяцу условно с испытательным сроком в 3,5 года.