Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
24 апреля 2015, источник: Росбалт - Петербург

В Петербурге ОПГ обналичила 192 млн рублей под видом продажи металлолома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 апреля. В Петербурге ликвидировали организованную преступную группу, занимавшуюся обналичиванием денежных средств.

Источник: Reuters

Как сообщили «Росбалту» в пресс-службе СКР, по версии следствия, с января по ноябрь 2014 года преступники создали организованную группу, чтобы получать доход путем незаконной банковской деятельности. Они находили клиентов, которым было необходимо обналичить деньги. Соучастники заключали договоры на реализацию лома черных металлов и переводили средства на счета подконтрольных фирм, имеющих лицензию на реализацию лома. После этого подозреваемые получали в банках наличные деньги и под видом легальной деятельности передавали их клиентам.

За свои услуги обвиняемые получали не менее 5,5% от суммы, подлежащей обналичиванию. Всего участники преступной группы обналичили более 192 млн рублей.

Преступная группа отличалась сплоченностью, устойчивостью и четким распределением обязанностей. Задержаны трое ее участников.

Возбуждено уголовное дело по п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку