Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
12 мая 2015, источник: РИА Новости, (новости источника)

Подпольные банкиры заработали на отмывании денег почти миллиард рублей

Аферисты через реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги по «транзиту» и обналичиванию денег.

Источник: AP 2018

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции девятерым подпольным банкирам, среди которых руководство лишенного лицензии банка, заработавшим на отмывании денег около 900 миллионов рублей, сообщил во вторник московский главк МВД РФ.

«В числе обвиняемых несколько уроженцев государства Ближнего Востока и четыре руководителя подразделений 2-х кредитных организаций, у одной из которых на основании решения Центрального банка России отозвана лицензия на осуществление банковских операций», — отмечается в сообщении.

По информации ведомства, аферисты через реквизиты подконтрольных им фиктивных фирм незаконно осуществляли банковские операции, оказывали услуги по «транзиту» и обналичиванию денег.