Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
28 мая 2015, источник: Noi.md

Бизнесмен раскрыл схему кражи денег в BEM

Бизнесмен Денис Уреке считает себя пострадавшим в результате махинаций с Banca de economii (BEM) и раскрыл схему кражи денег из банка, а также назвал виновных в этом.

Источник: Noi.md

Он сообщил в четверг на пресс-конференции в агентстве «Инфотаг», что «в начале функционирования схемы BEM выступает в роли финансового донора, а затем — как инструмент кражи денег из Нацбанка».

«На первом этапе были внесены поправки в законодательство для кражи денег; на втором — их вывод из банка и его декапитализация; на третьем — кража 18% акций BEM и взятие контроля над ним; на четвертом — уменьшение нормативного капитала BEM; на пятом — уменьшение доли государства до 33,4%; на шестом — организация кражи в крупных размерах из НБМ; на седьмом — сокрытие кражи», — сказал Уреке. По его словам, «правительство отвечало за разработку законопроектов, парламент — за принятие актов для легализации кражи, а правоохранительные органы (НЦБК и прокуратура) осуществляли контроль выполнения схемы».

«Особая роль в этой смехе отводится НБМ, который координировал кражу и выдавал деньги в неограниченном количестве», — сказал Уреке.

Он считает, что и сам пострадал, потому что кто-то без его согласия выдавал платежки, в результате чего его фирма осталась без денег.

«Против меня возбуждено уголовное дело, в котором с самого начала я фигурировал с разными статусами. Сейчас проводим проверки и все выясняем», — сказал бизнесмен.

Он отметил, что схема составлена, исходя из информации, которой владеет бывший глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку