Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
#Яжемать и #овуляшки: интернет против воинствующих матерейВ социальных сетях появляется все больше групп, посвященных явлению, которое можно уложить в лаконичное «я же мать»
1 июня 2015, источник: Газета Коммерсантъ

Поставщику Гознака пересчитали налоги

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление (ГСУ) СКР по Московской области возбудило уголовное дело в отношении Анатолия Клубаня — гендиректора ООО ГУРТ, выпускающего заготовки монет для ФГУП «Гознак». Следствие предполагает, что бизнесмен не уплатил в казну налогов на 686 млн руб., а полученные от «Гознака» 3,5 млрд руб. обналичил по договорам комиссии через фирмы-однодневки. Обвинение господину Клубаню пока не предъявлено.

Источник: Reuters

По данным «Ъ», ГСУ СКР возбудило в отношении гендиректора ООО ГУРТ Анатолия Клубаня уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Обвинение предпринимателю пока не предъявлено, а по делу, сообщили в ГСУ, он проходит подозреваемым.

Поводом для расследования послужили материалы межрайонной инспекции (МРИ) ФНС N5 по Московской области. Весной прошлого года налоговики провели выездную проверку ООО ГУРТ, расположенного на территории особого режимного объекта — Климовского специализированного патронного завода. Ревизоры установили, что с 2009 по 2011 год гендиректор Клубань не уплатил в казну налогов на 686,2 млн руб. По данным МРИ N5, предприниматель «занизил налоговую базу при исчислении налога на прибыль и налога на добавленную стоимость по операциям, связанным с реализацией монетных заготовок в адрес ФГУП “Гознак”». В результате налоговики составили акт о привлечении ООО к ответственности, на предприятие был наложен штраф в размере 59 млн руб. и пени на общую сумму 212,7 млн руб. После этого ФНС направила материалы в ГСУ, где после доследственной проверки возбудили уголовное дело.

Правоохранители выяснили, что в 2008 году ГУП «Гознак» передало ООО ГУРТ в долгосрочную аренду все необходимое для производства заготовок оборудование. А в 2009—2011 годах ООО выиграло подряд десять тендеров на производство заготовок, за что по договорам получило от «Гознака» 4,1 млрд руб. Отметим, условиями победы в тендерах были устойчивое финансово-экономическое положение, наличие квалифицированных специалистов, отсутствие просроченных задолженностей по налогам и другим обязательствам.

Поставщиками сырья для ООО ГУРТ, как выяснилось в ходе проверки, выступали ЗАО «Калужский завод по обработке цветных металлов» и ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат». Вопросы у проверявших вызвал тот факт, что, имея все необходимое для производства заготовок, ООО ГУРТ тем не менее заключило договор комиссии с десятью фирмами, «имевшими признаки однодневок», например, с ООО «Торговая компания “Аванти”», ООО «Техносервисгрупп», ООО «Коммерцкапитал», ООО «Виртус» и другими. Они, согласно договору комиссии, якобы выдавали ООО ГУРТ для продажи «Гознаку» монетные заготовки. Кроме того, выяснилось, что ООО заказывало заготовки у ЗАО Д&К и ООО «Межрегиональная металлургическая компания». Эти фирмы, по версии следствия, продавали продукцию фирмам-однодневкам, а те — ООО ГУРТ для дальнейшей реализации «Гознаку», но уже по завышенной цене.

Именно на счета комитентов ООО ГУРТ, по версии следствия, из 4,1 млрд гознаковских рублей перевело и впоследствии обналичило 3,5 млрд руб. А прибыль ООО ГУРТ по договору комиссии якобы составила лишь от 1,5% до 5% от этой суммы. В МРИ ФНС уверены, что такая схема была придумана для ухода от налогообложения.

На днях ГСУ СКР Мособласти провело широкомасштабные обыски как в самом ООО ГУРТ, так и у его контрагентов. О результатах пока не сообщается. Кроме того, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте имущества Анатолия Клубаня для погашения ущерба в рамках уголовного дела.

Юрий Сенаторов

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей