Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 июня 2015, источник: Газета Коммерсантъ

Активы «Фининвеста» вышли в фиктивные сделки

В Санкт-Петербурге задержаны бывшие председатель совета директоров ООО «Банк “Фининвест”» Валентин Ландграф и председатель правления того же банка Наталья Громова, которых полиция подозревает в хищении почти 1 млрд руб. Для этого, по версии следствия, подозреваемые организовали продажу активов банка, в том числе облигаций Минфина и офисного здания банка, а сами выдавали заведомо невозвратные кредиты.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В конце декабря 2014 года в полицию с заявлением о хищении ценных бумаг, принадлежавших «Фининвесту», обратился его конкурсный управляющий от АСВ. Представитель временной администрации усмотрел в действиях прежнего руководства банка признаки преступления, предусмотренного ст. 160 УК (растрата). После проверки главное следственное управление (ГСУ) ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в марте этого года возбудило уголовное дело. Правда, по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Еще одного заявление временной администрации банка, касавшееся хищения недвижимости, было рассмотрено следствием в апреле: тогда следователи возбудили еще одно уголовное дело по ст. 159 УК. Все дела были объединены в одно производство, а срок расследования продлен до 2 июля.

Днем 1 июня следователи и оперативники провели обыски в офисе «Фининвеста», а также у ряда бывших топ-менеджеров банка. Как сообщили в региональном ГУ МВД России, по их результатам были задержаны экс-председатель совета директоров банка Валентин Ландграф и бывший председатель правления банка Наталья Громова, которые впоследствии были допрошены по уголовному делу о выводе активов банка. По версии следствия, летом 2013 года банк выдал невозвратный кредит в размере 487 млн руб. В октябре 2013 года «Фининвест» заключил с коммерческой структурой договор о продаже 156 тыс. облигаций Минфина, стоимость которых следствие оценило свыше 162 млн руб. Однако покупатель не перечислил деньги банку за ценные бумаги. Еще один эпизод произошел, как считают в ГСУ, фактически накануне отзыва лицензии в июле 2014 года. Банк заключил договор о продаже офисного здания, которое, по предварительным данным, находится на Васильевском острове, физическому лицу. Но затем, как заявляют в полиции, «было сымитировано внесение денежных средств в кассу банка в размере 307 млн руб. для сокрытия безвозмездности сделки». После этого покупатель зарегистрировал право собственности на данное здание. В общей сложности, как подсчитало следствие, прежним менеджментом «Фининвеста» был нанесен ущерб в размере около 1 млрд руб.

Связаться с представителями господ Ландграфа и Громовой «Ъ» не удалось. По неофициальным данным, следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых. Впрочем, в ГУ МВД России эту информацию не комментируют.

При этом не исключено, что количество эпизодов в уголовном деле может увеличиться. Сейчас конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства «Фининвеста».

Лицензия у банка «Фининвест» была отозвана Центробанком в июне 2014 года, и в августе решением арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти кредитная организация была признана банкротом. По данным АСВ, право на возмещение своих вкладов получили около 25 тыс. человек, на общую сумму 10,7 млрд руб. Участники рынка связывают банк с группой компанией «Город», против которой в мае этого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств дольщиков. По данным базы «Коммерсантъ Картотека», владельцами ООО «Банк Фининвест» являются компании ООО «Фининвест» и ООО «Капитал». Собственниками ООО «Фининвест» выступают ООО «Капитал» и ЗАО «Фининвест Капитал». Гендиректором и собственником последнего ЗАО выступает Максим Ванчугов. В свою очередь, ООО «ГК “Город”» принадлежит ЗАО «Перспектива» и Руслану Ванчугову. Он же является гендиректором и собственником ЗАО «Перспектива». Господа Ванчуговы являются братьями Роман Ванчугов, который является депутатом Госдумы и возглавляет региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Ленинградской области.

Причастность к «Фининвесту» в группе компаний «Город» отрицают. Экс-гендиректор ООО «ГК “Город”» Дмитрий Брызгалин заявлял «Ъ», что компания никак не связана с банком и ее счета были открыты в других кредитных организациях.

Дмитрий Маракулин, Кристина Наумова, Санкт-Петербург