Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
2 июня 2015, источник: АиФ Санкт-Петербург, (новости источника)

Руководство банка «Фининвест» подозревают в отмывании миллиарда рублей

Собственник и председатель правления банка задержаны.

Источник: Reuters

Руководство банка «Фининвест» подозревают в незаконном выводе миллиарда рублей, передает Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

1 июня в офисах банка и нескольких фирм прошли обыски в рамках расследования трех уголовных дел о мошенничестве. По данным следствия, в июле 2013 года по подложным документам был заключен кредитный договор между банком и коммерческой организацией на сумму 487 миллионов рублей. Фирма условия не выполнила, деньги пропали.

В октябре 2013 года между другой коммерческой организацией и банком был заключен договор купли-продажи 156 тысяч облигаций Министерства финансов РФ стоимостью более 162 миллионов рублей. Деньги за ценные бумаги на счет банка перечислены не были. В июле 2014 года был заключен договор купли-продажи между банком и физическим лицом. В кассу банка по подложным документам «внесли» 307 миллионов рублей. Заведены три дела о мошенничестве и объединены в одно производство.

Собственник и председатель правления банка задержаны 1 июня.