Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
3 июня 2015, источник: Фонтанка

Совладелец «Фининвеста» арестован по делу о незаконном выводе 1 млрд рублей

Василеостровский райсуд в среду, 3 июня, заключил под стражу совладельца банка «Фининвест» Валентина Ландграфа, подозреваемого в незаконном выводе 1 млрд рублей. Дело о мошенническом хищении денежных средств расследуется полицией.

Источник: Reuters

Как стало известно «Фонтанке», следствие ходатайствовало об аресте Ландграфа как минимум до окончания предварительного расследования. По мнению ГСУ ГУ МВД, бизнесмен может скрыться или воспрепятствовать производству по делу. Защита, в свою очередь, настаивала на иной мере пресечения, не связанной с изоляцией от общества, и выразила готовность сдать документы Ландграфа, в том числе заграничный паспорт. Суд отправил коммерсанта в СИЗО до 3 августа.

Банк «Фининвест» был признан банкротом в августе 2014 года по иску Центробанка, немногим ранее отозвавшего лицензию. По версии следствия, топ-менеджмент кредитной организации вывел порядка 1 млрд рублей тремя якобы незаконными операциями. В июле 2013 года будто бы по подложным документам был заключен кредитный договор между «Фининвестом» и фирмой «Содружество», которую полиция считает фиктивной. Переведенные 487 млн рублей были предположительно похищены. В октябре 2013-го «Фининвест» по бумагам продал облигации Минфина на 162 млн рублей, но деньги на счет организации, как полагают в полиции, не поступили. В июле 2014 года, за несколько дней до приостановки деятельности «Фининвеста», по договору купли-продажи физическому лицу отошло здание банка на Васильевском острове, при этом злоумышленники сымитировали внесение в кассу 307 млн рублей.

Накануне под домашний арест отправлена еще одна подозреваемая, бывший председатель правления «Фининвеста» Наталия Громова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей