Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 июня 2015, источник: Интерфакс

По факту хищения кредита на 11,5 млрд рублей у «Банка Москвы» возбуждено уголовное дело

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU — В МВД РФ подтверждают факт мошенничества с кредитом на 11,5 млрд рублей, взятого у «Банка Москвы» от имени НПО «Космос» пять лет назад, сообщили в пресс-центре ведомства.

Источник: Reuters

«По данному факту СЧ СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования)», — сообщили в пятницу в пресс-центре ведомства.

В МВД установили, что с апреля 2011 по февраль 2012 года неустановленные лица, действующие от лица ООО «НПО «Космос», взяли кредит в «Банке Москвы» на сумму 11,5 млрд рублей с целевым использованием, направленным на пополнение оборотных средств в рамках выполнения городской инвестиционной программы.

«После проведения данной операции, неустановленные лица сняли с расчетного счета кредитные денежные средства, после чего перечислили их на счета ряда иных организаций, имеющих признаки фиктивности, причинив тем самым кредитному учреждению материальный ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время устанавливаются личности причастных к хищению кредита.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Интерфаксу» о пропаже денежных средств со счетов фиктивных организаций. По данным источника, деньги со счета были перечислены на счета фирмы ООО «Космос-Урал Спецстрой» в том же банке, при этом целью платежей была указана оплата за некие выполненные строительно-монтажные работы. Затем деньги были переведены на счета фирм-однодневок, после чего их дальнейшая судьба неизвестна.

Это уже не первое уголовное дело, связанное с НПО «Космос». В минувшую пятницу в пресс-центре МВД России «Интерфаксу» сообщили о выявлении факта хищения более 39 млн рублей, выделенных на строительство «Многофункционального комплекса Академии дзюдо России». По версии следствия, в противоправной схеме распределения бюджетных средств подозревается один из руководителей ООО НПО «Космос».

НПО «Космос» возглавляет Андрей Черняков, по данным источника «Интерфакса» в правоохранительных органах, он находится за рубежом.