Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9 июня 2015, источник: Интерфакс

Преступники в Петербурге обналичили 2 млрд руб. с помощью сотен фиктивных фирм

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU — Сотрудники управления экономической безопасности после серии обысков в коммерческих структурах Петербурга задержали четырех предполагаемых участников мошенничества в размере 2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону во вторник.

Полицейские установили, что с 2011 года в Санкт-Петербурге действовала преступная группа, которая занималась незаконным обналичиванием денежных средств коммерческих структур.

По данным полиции, организаторы преступной схемы зарегистрировали фиктивные фирмы, которые фактически функционировали в качестве банковских структур, не имея на это соответствующей лицензии. Они привлекали клиентов из числа юридических лиц, заинтересованных в получении наличных денег.

«Под предлогом мнимой оплаты работ, услуг или товаров клиенты перечисляли денежные средства на счета фиктивных фирм, после чего посредством банковских карт деньги обналичивались. Организаторы преступной схемы в качестве вознаграждения оставляли себе 4,6% от перечисленных денежных средств. Только по выявленным полицейскими фактам за четыре года было незаконно обналичено не менее 2 млрд рублей», — говорится в сообщении МВД.

Следователи полиции в понедельник возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

«Установлено восемь подозреваемых в организации преступной схемы, в том числе трое менеджеров коммерческих банков. В рамках данного уголовного дела 9 июня 2015 года сотрудники экономической полиции провели ряд задержаний и обысков, в том числе в головных офисах двух коммерческих банков. В порядке статьи 91 УПК РФ задержаны четверо подозреваемых», — уточняется в пресс-релизе регионального главка.

По оперативным данным, реальные объемы выявленной незаконной банковской деятельности могут иметь и более значительный масштаб.

«По данным полиции, для реализации преступной схемы было создано несколько сотен фиктивных фирм. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются», — добавляет пресс-служба полиции Петербурга.

Как сообщалось ранее, во вторник сотрудники полиции и следователи СКР после серии обысков задержали в Петербурге несколько человек, которых заподозрили в участии в мошеннической группе. Подозреваемые, по данным полиции, пытались незаконно возместить около 50 млн рублей НДС при реконструкции торгово-спортивного комплекса в Петербурге в 2013 году.

По данным СМИ, в рамках расследования дела во вторник в нескольких банковских офисах Петербурга проводилась выемка документов.

В пресс-службе Альфа-банка по СЗФО «Интерфаксу» сообщили, что «сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изъятию документов по счетам некоторых из клиентов банка в филиале «Санкт-Петербургский».

«Эти действия никаким образом не связаны с деятельностью «Альфа-банка», — добавили в пресс-службе. Все отделения Альфа-банка в Петербурге и Ленинградской области работают в обычном режиме.

В пресс-службе Промсвязьбанка «Интерфаксу» подтвердили факт осуществляемой во вторник выемки документов одного из клиентов, уточнив, что с деятельностью самого банка указанная процедура не связана. При этом работа офиса, где проводятся следственные действия, во вторник ограничена, сказал собеседник агентства. «Мы рекомендуем клиентам обращаться в другие офисы», — пояснил он.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку