Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
10 июня 2015, источник: РИА Новости

Двое «черных банкиров» заработали на «обналичке» 100 миллионов рублей

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение двум мужчинам, которые заработали на процентах от незаконной «обналички» денег 100 миллионов рублей, сообщил столичный главк МВД в среду.

Источник: РИА Новости

«Двое обвиняемых совместно с другими соучастниками без разрешения Центрального банка РФ, используя реквизиты ряда фиктивных организаций, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, “транзиту” и обналичиванию денежных средств», — говорится в сообщении.

За свои услуги они брали проценты от «отмываемой» суммы, отметили в полиции.

У двух задержанных прошли обыски, они остаются под домашним арестом. Еще два фигуранта, включая организатора группы, объявлены в международный розыск.