Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
23 июня 2015, источник: АиФ Санкт-Петербург

СК в Петербурге раскрыл мошенничество с НДС на 100 млн рублей

С 2011 по март 2015 года соучастники путем предоставления подложных документов в налоговые органы систематически совершали хищения бюджетных средств посредством незаконного возмещения НДС.

Следователи в Петербурге возбудили уголовное дело по факту создания и участия в организованном преступном сообществе, в том числе с использованием служебного положения, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По делу проходят Игорь Корниенко, Ирина Парыгина, Сергей Карпов, Дмитрий Иванов, Андрей Удовиенко, Алена Добровольская, Анна Лебедева и Ольга Борт.

Следователям удалось установить, что не позднее 2011 года Парыгина, Корниенко и неустановленные лица с целью систематически получать прибыль через хищение бюджетных денег посредством незаконного возмещения НДС из государственной казны создали преступное сообщество. В качестве исполнителей в него вошли Карпов, Удовенко, Иванов, Лебедева, Добровольская и Борт.

Следствие отмечает, что преступники отличались высокой организованностью, предусматривающей создание трех обособленных подразделений, наличие хорошего материального и технического обеспечения, коррупционных связей специалистов, владеющих познаниями в области юриспруденции, таможенного и налогового права.

Преступное сообщество имело также четкое распределение ролей среди участников, а также непосредственных руководителей, координировавших и контролировавших работу исполнителей, выполнение ими правил преступной деятельности, соблюдение дисциплины.

Для конспирации соучастники использовали мобильные телефоны, оформленные на подставных лиц, а также принимали иные меры для исключения своего задержания.

В период с 2011 по 2015 года соучастники предоставляли подложные документы в налоговые органы и систематически совершали хищения бюджетных денег посредством незаконного возмещения НДС с последующей легализацией денежных средств. Таким путем подельники похитили более 100 миллионов рублей.

Также в отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям «легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления» и «мошенничество в особо крупном размере».

Уголовные дела соединены в одно производство. Расследование продолжается.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей