Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
30 июня 2015, источник: НИА Самара

Директора антикварно-ювелирного магазина в Самаре оштрафовали за «отмывание» денег

Ему пришлось заплатить 30 тысяч рублей.

Прокуратурой Самарского района установлено, что в антикварно-ювелирном салоне «Антик» неизвестными лицами был приобретен товар (ювелирные изделия) на общую сумму свыше 2 млн рублей.

В нарушение требований закона сотрудниками магазина не была проведена процедура идентификации клиента.

Кроме того, фирма не направила в 3-дневный срок сведения в уполномоченный орган о произведенных операциях.

Возбуждено дело об административном правонарушении по статье неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

По результатам рассмотрения дела судом директору антикварного магазина назначен штраф в размере 30 000 рублей, сообщает облпрокуратура.