Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
8 июля 2015, источник: Publika.md, (новости источника)

Восемь иностранцев намеревались отмыть деньги через один из молдавских банков

Восемь иностранцев задержаны по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

Источник: AP 2018

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, члены группировки планировали использовать молдавские банки для перевода в офшоры сотен миллионов евро сомнительного происхождения.

По данным следствия, один из подозреваемых открыл в 2013 году фирму в Молдове, которая, якобы, должна была производить спортивные электромобили. Но фирма оказалась прикрытием для отмывания денег.

Все восемь подозреваемых задержаны на трое суток.