Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
8 июля 2015, источник: Publika.md

Восемь иностранцев намеревались отмыть деньги через один из молдавских банков

Восемь иностранцев задержаны по делу об отмывании денег в особо крупных размерах.

Источник: AP 2017

По данным Национального центра по борьбе с коррупцией, члены группировки планировали использовать молдавские банки для перевода в офшоры сотен миллионов евро сомнительного происхождения.

По данным следствия, один из подозреваемых открыл в 2013 году фирму в Молдове, которая, якобы, должна была производить спортивные электромобили. Но фирма оказалась прикрытием для отмывания денег.

Все восемь подозреваемых задержаны на трое суток.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку