Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Так начиналась война Минобороны раскрыло секретные документы о первых днях Великой Отечественной войны
16 июля 2015, источник: Noi.md

Доказательства по делу BEM обнаружены в офисах некоторых фигурантов

Доказательства по делу Banca de Economii (BEM) обнаружены в офисах некоторых обвиняемых, передает Sputnik Молдова со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного центра.

Источник: Noi.md

Речь идет о документах, которые содержат секретную банковско-финансовую информацию, полученную от иностранных следственных органов. Цель расследования — установить обстоятельства, каким образом данные доказательства были найдены в офисе одного из подозреваемых. В ходе следственных мероприятий удалось найти вещдоки, доказывающие, что свидетели по делу ВЕМ контролировались третьими лицами, в том числе при участии государственных структур. Как и почему это произошло — предстоит выяснить следственным органам.

Накануне следственные органы задержали на 72 часа четверых граждан, которые подозреваются в отмывании денег, что привело к нанесению ущерба Banca de Economii. В четверг им было предъявлено соответствующее обвинение.

Задержанные также проходят по еще одному делу в Румынии по статье «мошенничество».

Прокуратура намерена запросить ордера на арест всех четверых фигурантов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку