Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
16 июля 2015, источник: 112.ua

СБУ раскрыла в Киеве сеть нелегальных пунктов обмена валют

Подпольные валютные операции осуществлялись под прикрытием легальных обменников.

Источник: 112.ua

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла в Киеве сеть нелегальных пунктов обмена валют, в них «в тень» выводились средства на сумму более 3 млн долл. США в сутки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовики пишут, что блокировали работу группировки совместно с представителями прокуратуры.

Подпольные валютные операции осуществлялись под прикрытием легальных обменников на всей территории Украины.

«Во время обысков правоохранители изъяли более 800 тыс. долларов, 40 тыс. евро, 100 тыс. гривен и российские рубли. Сотрудники СБУ обнаружили также записи осуществления валютно-обменных операций, компьютерную технику, флэш-карты, налоговую и бухгалтерскую отчетность, которая доказывает незаконную деятельность», — указано в сообщении.

На изъятые денежные средства наложен арест, продолжаются следственные действия.

Напомним, сегодня в Киеве и Николаеве ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 500 млн гривен.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
, вы можете комментировать еще  дней
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей